Δεσμεύονται όλοι οι λογαριασμοί Παπαευαγγέλου

6/11/2018 04:59     και των εταιρειών του
Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του τέως αντιπρόεδρου της εταιρείας Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτές, για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαϊρη, καθώς εξετάζεται αν μέσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνησης μαύρου χρήματος.

Όπως είναι γνωστό  πριν από λίγες μέρες με εντολή της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου διερευνάται η υπόθεση από τον οικονομικό εισαγγελέα με την προοπτική να χυθεί άπλετο φως στις   πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

Από τα έως τώρα δεδομένα φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους , αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.

Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS από τηξν Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της).

Τέλος, έρευνα για το θέμα αυτό διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πάντως, η διοίκηση της Jumboπάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρεία.



protothema

Επόμενο Προηγούμενο
 

Social Media - Thessaloniki
Θεσσαλονίκη: Αυτοί είναι οι δικοί μας ήρωες! Το Reuters στο νοσοκομείο Παπανικολάου (φωτο)

Θεσσαλονίκη: Αυτοί είναι οι δικοί μας ήρωες! Το Reuters στο νοσοκομείο Παπανικολάου (φωτο)

16:21 12/11/2020

Συγκλονιστικές εικόνες

27/27 ούτε ρομπότ: Μπορείς να βρεις την πρωτεύουσα όλων των ευρωπαϊκών χωρών στο κουίζ που όλοι χάνουν;

27/27 ούτε ρομπότ: Μπορείς να βρεις την πρωτεύουσα όλων των ευρωπαϊκών χωρών στο κουίζ που όλοι χάνουν;

15:54 12/11/2020

η δύσκολη αποστολή

Τέλος τα ψέματα: Το πιο σκληρό μέτρο μετά το lockdown έρχεται από Δευτέρα αν δεν πέσουν τα κρούσματα

Τέλος τα ψέματα: Το πιο σκληρό μέτρο μετά το lockdown έρχεται από Δευτέρα αν δεν πέσουν τα κρούσματα

15:53 12/11/2020

κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο

Δεν τους καταλαβαίνει κανείς: Το μοναδικό χωριό της χώρας, όπου οι κάτοικοι του δε μιλούν ελληνικά

Δεν τους καταλαβαίνει κανείς: Το μοναδικό χωριό της χώρας, όπου οι κάτοικοι του δε μιλούν ελληνικά

15:51 12/11/2020

έχουν τη δική τους γλώσσα

Τρομακτική ομοιότητα: Έτσι τελείωσε στην Ελλάδα η ισπανική γρίπη που ακολούθησε την ίδια ακριβώς πορεία με τον covid

Τρομακτική ομοιότητα: Έτσι τελείωσε στην Ελλάδα η ισπανική γρίπη που ακολούθησε την ίδια ακριβώς πορεία με τον covid

12:27 12/11/2020

Ίδιο χτύπημα, ίδιες αντιδράσεις

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και όλη η Ιερά Σύνοδος!

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και όλη η Ιερά Σύνοδος!

20:15 11/11/2020

θετικοί είναι 4 ιεράρχες

Θεσσαλονίκη: Νέα απάτη με τροχαία

Θεσσαλονίκη: Νέα απάτη με τροχαία "μαϊμού"

19:49 11/11/2020

Ασφάλεια Θεσσαλονίκης

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέβαλε τον διαγωνισμό για την προμήθεια των μασκών στα σχολεία

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέβαλε τον διαγωνισμό για την προμήθεια των μασκών στα σχολεία

19:14 11/11/2020

ανακοίνωση

1.731 παραβάσεις, χθες, για μη τήρηση των μέτρων του lockdown

1.731 παραβάσεις, χθες, για μη τήρηση των μέτρων του lockdown

18:29 11/11/2020

Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Κορονοϊός: 2.752 νέα κρούσματα, 297 διασωληνωμένοι, 43 νεκροί

Κορονοϊός: 2.752 νέα κρούσματα, 297 διασωληνωμένοι, 43 νεκροί

18:26 11/11/2020

ΕΟΔΥ

Κλασικά Έπιπλα