Δεσμεύονται όλοι οι λογαριασμοί Παπαευαγγέλου

6/11/2018 04:59     και των εταιρειών του
Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του τέως αντιπρόεδρου της εταιρείας Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτές, για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαϊρη, καθώς εξετάζεται αν μέσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνησης μαύρου χρήματος.

Όπως είναι γνωστό  πριν από λίγες μέρες με εντολή της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου διερευνάται η υπόθεση από τον οικονομικό εισαγγελέα με την προοπτική να χυθεί άπλετο φως στις   πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

Από τα έως τώρα δεδομένα φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους , αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.

Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS από τηξν Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της).

Τέλος, έρευνα για το θέμα αυτό διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πάντως, η διοίκηση της Jumboπάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρεία.



protothema

Επόμενο Προηγούμενο
 

Social Media - Thessaloniki
Ιερά Σύνοδος: Ορισμένοι νευρωτικά υποστηρίζουν ότι από τη Θεία Κοινωνία μεταδίδεται ο κορονοϊός

Ιερά Σύνοδος: Ορισμένοι νευρωτικά υποστηρίζουν ότι από τη Θεία Κοινωνία μεταδίδεται ο κορονοϊός

21:14 16/11/2020

ανακοίνωση

Ανατροπή: Ο κορονοϊός κυκλοφορούσε στην Ευρώπη από τον Σεπτέμβριο του 2019

Ανατροπή: Ο κορονοϊός κυκλοφορούσε στην Ευρώπη από τον Σεπτέμβριο του 2019

21:05 16/11/2020

Ιταλία

Τεστ ευφυίας: Αν βρεις την απάντηση στον γρίφο των 43 γάμων, τότε έχεις IQ πάνω από 150

Τεστ ευφυίας: Αν βρεις την απάντηση στον γρίφο των 43 γάμων, τότε έχεις IQ πάνω από 150

16:52 16/11/2020

Θα τα καταφέρεις ή θα χάσεις και εσύ

Αλλάζει η απαγόρευση κυκλοφορίας: Το νέο αυστηρό σενάριο μετά το ρεκόρ των 71 θανάτων

Αλλάζει η απαγόρευση κυκλοφορίας: Το νέο αυστηρό σενάριο μετά το ρεκόρ των 71 θανάτων

16:45 16/11/2020

τι έχει πέσει στο τραπέζι

Καλαμαριά: Ο ''Μικρός Πρίγκιπας'' ζωντάνεψε σε τοίχο σχολείου (φωτο)

Καλαμαριά: Ο ''Μικρός Πρίγκιπας'' ζωντάνεψε σε τοίχο σχολείου (φωτο)

15:54 16/11/2020

στην περιοχή του Βυζαντίου

Έτσι έσβησε τον covid: Η κομμουνιστική Κούβα τόλμησε να κάνει αυτό που η Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι φοβήθηκαν

Έτσι έσβησε τον covid: Η κομμουνιστική Κούβα τόλμησε να κάνει αυτό που η Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι φοβήθηκαν

13:26 16/11/2020

τι έκανε;

Κορονοϊός: Πόσα εμβόλια θα πάρει η Ελλάδα - Πού θα γίνουν οι εμβολιασμοί

Κορονοϊός: Πόσα εμβόλια θα πάρει η Ελλάδα - Πού θα γίνουν οι εμβολιασμοί

18:37 15/11/2020

Ξεκίνησε η προετοιμασία

Την έχετε για χαζή την Ιωάννα Τούνη, κύριοι;

Την έχετε για χαζή την Ιωάννα Τούνη, κύριοι;

17:25 15/11/2020

Μάλλον κάτι δεν καταλάβατε καλά

Έφυγε ξεχασμένος: Ο γίγας της ζωής που ζήτησε απ’ τους συναδέλφους του ηθοποιούς μόνο μια χάρη

Έφυγε ξεχασμένος: Ο γίγας της ζωής που ζήτησε απ’ τους συναδέλφους του ηθοποιούς μόνο μια χάρη

13:30 15/11/2020

Το γκελ του Χαλά με το κοινό ήταν άμεσο

Τεστ οδήγησης: Αν κάνεις πάνω από 2 λάθη, τότε δώσε πίσω το δίπλωμα σου αμέσως

Τεστ οδήγησης: Αν κάνεις πάνω από 2 λάθη, τότε δώσε πίσω το δίπλωμα σου αμέσως

13:25 15/11/2020

Σήματα, σήματα, σήματα παντού.

Κλασικά Έπιπλα