Δεσμεύονται όλοι οι λογαριασμοί Παπαευαγγέλου

6/11/2018 04:59     και των εταιρειών του
Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του τέως αντιπρόεδρου της εταιρείας Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτές, για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαϊρη, καθώς εξετάζεται αν μέσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνησης μαύρου χρήματος.

Όπως είναι γνωστό  πριν από λίγες μέρες με εντολή της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου διερευνάται η υπόθεση από τον οικονομικό εισαγγελέα με την προοπτική να χυθεί άπλετο φως στις   πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

Από τα έως τώρα δεδομένα φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους , αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.

Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS από τηξν Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της).

Τέλος, έρευνα για το θέμα αυτό διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πάντως, η διοίκηση της Jumboπάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρεία.



protothema

Επόμενο Προηγούμενο
 

Social Media - Thessaloniki
Εθελοντική αιμοδοσία στις 21 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Χ.Α.Ν.Θ.

Εθελοντική αιμοδοσία στις 21 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Χ.Α.Ν.Θ.

17:36 11/11/2020

Mένουμε ενεργοί

Καλαμαριά: Ράμπες για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε 20 σχολεία βάζει ο δήμος - Δείτε που

Καλαμαριά: Ράμπες για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε 20 σχολεία βάζει ο δήμος - Δείτε που

17:22 11/11/2020

τι δήλωσε ο Δήμαρχος

Κικίλιας από Θεσσαλονίκη: Έτοιμοι για αεροδιακομιδές ασθενών με C-130

Κικίλιας από Θεσσαλονίκη: Έτοιμοι για αεροδιακομιδές ασθενών με C-130

17:14 11/11/2020

Υπουργός Υγείας

Κορονοϊός – Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Σχέδιο για “επίταξη” του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Κορονοϊός – Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Σχέδιο για “επίταξη” του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

17:10 11/11/2020

υγειονομικός συναγερμός

Θεσσαλονίκη: Πληροφορίες για καθολικό lockdown - Με κλείσιμο σχολείων κι απαγόρευση κυκλοφορίας

Θεσσαλονίκη: Πληροφορίες για καθολικό lockdown - Με κλείσιμο σχολείων κι απαγόρευση κυκλοφορίας

17:04 11/11/2020

τι μελετάται

Τυχαίο ότι μόλις έφυγε ο Τραμπ βγήκε το εμβόλιο, ε;

Τυχαίο ότι μόλις έφυγε ο Τραμπ βγήκε το εμβόλιο, ε;

16:13 11/11/2020

η τέλεια θεωρία συνωμοσίας...

Η κορυφαία της 5ετίας: Η νέα σειρά 7 επεισοδίων του Netflix που σαρώνει στο IMDB (Vid)

Η κορυφαία της 5ετίας: Η νέα σειρά 7 επεισοδίων του Netflix που σαρώνει στο IMDB (Vid)

16:10 11/11/2020

Η πιο σαρωτική φετινή σειρά

«Βρόμικος» ή «βρώμικος»: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ που ο Μπαμπινιώτης θεωρεί παιχνιδάκι;

«Βρόμικος» ή «βρώμικος»: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ που ο Μπαμπινιώτης θεωρεί παιχνιδάκι;

16:08 11/11/2020

δύσκολα τα πράγματα…

Τη Δευτέρα ανακοινώνεται: Το πιο σκληρό μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση αν δεν πέσουν τα κρούσματα

Τη Δευτέρα ανακοινώνεται: Το πιο σκληρό μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση αν δεν πέσουν τα κρούσματα

11:57 11/11/2020

Η δράση της μετακίνησης 6 φέρνει… αντίδραση

Αναστέλλονται έως 30/11 οι εξετάσεις οδήγησης - Τι επιτρέπεται

Αναστέλλονται έως 30/11 οι εξετάσεις οδήγησης - Τι επιτρέπεται

19:02 10/11/2020

υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Κλασικά Έπιπλα