Δεσμεύονται όλοι οι λογαριασμοί Παπαευαγγέλου

6/11/2018 04:59     και των εταιρειών του
Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του τέως αντιπρόεδρου της εταιρείας Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτές, για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαϊρη, καθώς εξετάζεται αν μέσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνησης μαύρου χρήματος.

Όπως είναι γνωστό  πριν από λίγες μέρες με εντολή της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου διερευνάται η υπόθεση από τον οικονομικό εισαγγελέα με την προοπτική να χυθεί άπλετο φως στις   πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

Από τα έως τώρα δεδομένα φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους , αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.

Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS από τηξν Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της).

Τέλος, έρευνα για το θέμα αυτό διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πάντως, η διοίκηση της Jumboπάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρεία.



protothema

Επόμενο Προηγούμενο
 

Social Media - Thessaloniki
Γρήγορη, αγωνιώδης, εθιστική: Η καλύτερη σειρά που θα βρεις σήμερα σε όλες τις πλατφόρμες (Vid)

Γρήγορη, αγωνιώδης, εθιστική: Η καλύτερη σειρά που θα βρεις σήμερα σε όλες τις πλατφόρμες (Vid)

14:46 18/11/2020

Ένα διαμάντι

Πως θα καλούνται για κατάταξη οι στρατεύσιμοι

Πως θα καλούνται για κατάταξη οι στρατεύσιμοι

14:39 18/11/2020

έγγραφο της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος

Σχέδιο επανεκκίνησης: Πότε ανοίγουν ξανά σχολεία και πανεπιστήμια

Σχέδιο επανεκκίνησης: Πότε ανοίγουν ξανά σχολεία και πανεπιστήμια

14:30 18/11/2020

Βήμα- βήμα η επιστροφή στη (μερική) κανονικότητα

Καλαμαριά - Δαρδαμανέλης: Το σύνθημα του Πολυτεχνείου παραμένει επίκαιρο

Καλαμαριά - Δαρδαμανέλης: Το σύνθημα του Πολυτεχνείου παραμένει επίκαιρο

14:22 18/11/2020

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς

Επισήμως λειτουργεί από σήμερα το νέο Παράρτημα ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Β. Ελλάδας

Επισήμως λειτουργεί από σήμερα το νέο Παράρτημα ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Β. Ελλάδας

18:07 17/11/2020

Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας

Μετά τον κορονοϊό έρχεται και ο Τσαπάρε! Μεταδίδεται σε άνθρωπο και έχει ήδη νεκρούς!

Μετά τον κορονοϊό έρχεται και ο Τσαπάρε! Μεταδίδεται σε άνθρωπο και έχει ήδη νεκρούς!

17:26 17/11/2020

τι ανακοίνωσαν οι επιστήμονες

Αναπροσαρμογές στη λειτουργία εκδοτηρίων του ΟΑΣΘ λόγω κορονοιού

Αναπροσαρμογές στη λειτουργία εκδοτηρίων του ΟΑΣΘ λόγω κορονοιού

17:17 17/11/2020

τι αλλαζει

Κορονοϊός: Σχέδιο διακομιδής ασθενών από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με τρένα

Κορονοϊός: Σχέδιο διακομιδής ασθενών από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με τρένα

16:53 17/11/2020

βιντεο

Ρεκόρ τηλεθέασης 51,6% για την εκπαιδευτική τηλεόραση στην ΕΡΤ2

Ρεκόρ τηλεθέασης 51,6% για την εκπαιδευτική τηλεόραση στην ΕΡΤ2

15:55 17/11/2020

επίσημα στοιχεία της Nielsen

Γίνε Σέρλοκ: Θα βρεις από ένα στοιχείο της φωτό ποιος από τους 4 ύποπτους είναι ο δολοφόνος;

Γίνε Σέρλοκ: Θα βρεις από ένα στοιχείο της φωτό ποιος από τους 4 ύποπτους είναι ο δολοφόνος;

15:54 17/11/2020

Ο απόλυτος αστυνομικός γρίφος...

Κλασικά Έπιπλα