«Λαβράκια» από ελέγχους σε Αττική και Θεσσαλονίκη -Εικονικά τιμολόγια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

24/8/2020 02:48    ΑΑΔΕ
Σημαντικές υποθέσεις εικονικών τιμολογίων έφεραν στο φως οι έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, ολοκληρώθηκαν έρευνες εντοπισμού μεγάλων κυκλωμάτων, που συνδέονται με την έκδοση και διάχυση στην αγορά εικονικών τιμολογίων και άλλων στοιχείων.

Ακολουθούν οι σημαντικότερες υποθέσεις:

Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής,

κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 212 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 122.000€.

Εξέδωσε 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 120.000€.

κατά τη χρήση 2016:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 2.734 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 40.100.000€.

Εξέδωσε 1167 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 40.100.000€.
Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,

κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 770 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 460.000€.

Εξέδωσε 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 468.000€.
κατά τη χρήση 2016:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 390 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.300.000€.

Εξέδωσε 617 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.306.000€.

κατά τη χρήση 2017:

Εξέδωσε 387 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 595.000€.

Κατασκευαστική εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.) στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2019 εξέδωσε 444 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.400.000€.

Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας υγραερίου στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 εξέδωσε 528 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής στοιχεία αξίας 1.900.000€.

Επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τη χρήση 2015 εξέδωσε 60 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.400.000€.

Εταιρεία κατασκευαστικών εργασιών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, έλαβε 87 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.040.000€.

Ε.Π.Ε. στο νομό Αττικής με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 10 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές αξίας 1.215.000€.

Ανώνυμη τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016 έλαβε 49 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 550.000€.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου, στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 και 2014, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 9 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 184.000€.

Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας τις εργασίες επίχρισης κονιαμάτων, κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 6 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 320.000€.


iefimerida

Επόμενο Προηγούμενο
 

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Αντίθεση στη λειτουργία των ΤΟΜΥ

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Αντίθεση στη λειτουργία των ΤΟΜΥ

18:02 18/9/2017

Επιστολή προς τον υπουργό Υγείας

Εντός του 2017 ο ενιαίος φορέας διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου

Εντός του 2017 ο ενιαίος φορέας διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου

17:57 18/9/2017

Σ. Φάμελλος

7η Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας Θεσσαλονίκης

7η Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας Θεσσαλονίκης

17:46 18/9/2017

στο Πάρκο Νέας Ελβετίας

«Youth Guarantee: 3 Steps to Finding a Job» από τον ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη

«Youth Guarantee: 3 Steps to Finding a Job» από τον ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη

17:36 18/9/2017

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Tο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Ειρήνης

Tο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Ειρήνης

17:26 18/9/2017

στις 21 Σεπτεμβρίου

Σχέδιο δολοφονίας Καραμανλή: 18 άνδρες και δυο γυναίκες οι εκτελεστές!

Σχέδιο δολοφονίας Καραμανλή: 18 άνδρες και δυο γυναίκες οι εκτελεστές!

17:22 18/9/2017

Σοκ από το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών

Ξεκινούν έλεγχοι της ΕΛΑΣ μέσα στο campus του ΑΠΘ

Ξεκινούν έλεγχοι της ΕΛΑΣ μέσα στο campus του ΑΠΘ

17:16 18/9/2017

Για ναρκωτικά και άλλες εγκληματικές πράξεις

Θεσσαλονίκη: Από σήμερα yoga - pilates για όλους, στη Νέα Παραλία!

Θεσσαλονίκη: Από σήμερα yoga - pilates για όλους, στη Νέα Παραλία!

17:13 18/9/2017

«Άθληση και Ψυχαγωγία στη Φύση»

Εθελοντική αιμοδοσία στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Εθελοντική αιμοδοσία στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

14:38 18/9/2017

δειτε ποτε

Εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στον Αξιό 14 χρόνια μετά!

Εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στον Αξιό 14 χρόνια μετά!

14:30 18/9/2017

Απίστευτες καθυστερήσεις σε ένα έργο που τελικά έγινε...

Κλασικά Έπιπλα