Λαθρεμπόριο χρυσού - Κατασχέθηκε θησαυρός (εικόνες)

29/11/2018 01:30    φωτο - βιντεο

Δύο πολυμελείς αυτοτελείς εγκληματικές οργανώσεις που διεξήγαγαν λαθρεμπόριο χρυσού σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και στη συνέχεια το εξήγαγαν στην Τουρκία εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, με την συνδρομή και άλλων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Βόλο.



Αξίζει να σημειωθεί πως η έρευνα των αρχών ξεκίνησε τον Ιούνιο και ολοκληρώθηκε μόλις χθες με τη τη σύλληψη συνολικά 63 μελών και των δύο κυκλωμάτων, εκ των οποίων πενήντα πέντε (55) ημεδαποί και οκτώ (8) αλλοδαποί. Παράλληλα ταυτοποιήθηκαν ακόμη 22 άτομα, τα οποία περιλαμβάνονται στη σχηματισθείσα δικογραφία.

Την ίδια ώρα επισημαίνεται πως αποτελεί συνέχεια έρευνας της ίδιας υπηρεσίας για την εξάρθρωση της επονομαζόμενης σπείρας των Ρομά, μέλη της οποίας πραγματοποιούσαν διαρρήξεις και στη συνέχεια διέθεταν σε κλεπταποδόχους – ενεχυροδανειστές, κοσμήματα, ρολόγια και άλλα τιμαλφή.


Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο εγκληματικές οργανώσεις δρούσαν ανεξάρτητα μεταξύ τους, ωστόσο, όπως προκύπτει από την έρευνα τα αρχηγικά μέλη βρίσκονταν σε συνεννόηση.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι με έδρα το κέντρο της Αθήνας και με δίκτυο που επεκτεινόταν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συγκέντρωναν τα χρυσαφικά που πωλούνταν σε ενεχυροδανειστήρια, τα έλιωναν στη συνέχεια σε χυτήρια και τα μετέτρεπαν σε ράβδους χρυσού όπου εξήγαγαν με τουριστικά λεωφορεία στην Κωνσταντινούπολη μέσω του τελωνείου Κήπων- Εβρου. Ας σημειωθεί ότι σε καθημερινή βάση τα κυκλώματα έστελναν στην Τουρκία χρυσό αξίας 400.000 ευρώ με τουριστικά λεωφορεία που εκτελούσαν το δρομολόγιο Αθήνα-Κων/πολη.

Χαρακτηριστική περίπτωση μεταφοράς χρυσού αποτελεί η σύλληψη μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, εργαζόμενου σε τουριστικό λεωφορείο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ καθώς και 17 ράβδοι χρυσού, βάρους (24,6) κιλών, εκτιμώμενης αξίας περίπου 600.00) ευρώ και ένα μεγάλο χρυσό νόμισμα.


Επιπλέον και οι δύο εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούσαν, με προκάλυμμα νομιμοφανείς επιχειρήσεις, με παρεμφερές αντικείμενο με την παράνομη δραστηριότητά τους, εξασφαλίζοντας έτσι κάλυψη και αποφυγή των συνεπειών του νόμου. Στην πρώτη ομάδα αρχηγικό μέλος ήταν ένας Έλληνας, πρώην χρυσοχόος, περίπου 65 ετών ενώ στη δεύτερη αρχηγικά ήταν δύο μέλη, ένας Έλληνας και ένας Σύρος. Ο μεν πρώτος παρείχε στο κύκλωμα τη νόμιμη κάλυψη μέσω του ενεχυροδανειστηρίων που είχε στην κατοχή του, ενώ ο δεύτερος χαρακτηρίζεται ως ο επιχειρησιακός αρχηγός.

Aκόμη, αξίζει να σημειωθεί πως τον Αύγουστο τα αρχηγικά μέλη των δύο οργανώσεων είχαν συνάντηση κατά την οποία είχαν συμφωνήσει την τιμή που θα αγοράζουν το χρυσό, η οποία ήταν στα 1.000 ευρώ κάτω από την χρηματιστηριακή τιμή.


Για να εξασφαλίζουν νομιμοφάνεια εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια ενώ τονίζεται πως το αρχηγικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης είχε κατηγορηθεί και το 2014 για παρόμοια υπόθεση. Τα κέρδη που αποκόμιζαν από την εγκληματική τους δράση τα νομιμοποιούσαν με απόκτηση περιουσίας όπως με αγορά πολυτελών κατοικιών, οικοπέδων, οχημάτων και σκαφών, επέκταση επιχειρήσεων κλπ, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών που κάλυπταν τα τρία στάδια νομιμοποίησης που απαιτεί ο νόμος, δηλαδή Τοποθέτηση, Διαστρωμάτωση και Ενσωμάτωση.

Τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων κατά τις μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις και φράσεις για την περιγραφή των αντικειμένων που δραστηριοποιούνταν όπως:

  •  Ζάχαρη: Χρυσός.
  • Κίτρινο: Χρυσός.
  • Fine : Χρυσός 24 καρατίων
  •  Ένα κομμάτι βαρύ: Ένα κιλό χρυσός.
  • Στρογγυλό : Χρυσές λίρες Αγγλίας.
  • Κορίτσια: Χρυσές λίρες Αγγλίας.
  • Μέταλλο/Σίδερο: Τηγμένος χρυσός σε μορφή σκραπ
  • Ταξιδιώτες: Πακέτο περιέχον χρυσό και χρήματα.
  • Γραμμές: Χιλιάδες Ευρώ.
  • Χαρτιά: Χρήματα.

Οι προαναφερόμενες εγκληματικές οργανώσεις δρούσαν αυτοτελώς η μία από την άλλη, ως προς την συγκρότησή τους και τη διαχείριση των κεφαλαίων τους, πλην όμως η δράση κάθε οργάνωσης τύγχανε σε γνώση της άλλης. Μάλιστα τα αρχηγικά μέλη των οργανώσεων είχαν συμφωνήσει ως προς την τιμή αγοράς του χρυσού, με σκοπό την απαλοιφή του μεταξύ τους ανταγωνισμού και εν τέλει την αύξηση του κέρδους τους.


Η διασύνδεση σε επίπεδο αρχηγών αφορούσε «κλείσιμο συμφωνιών» που είχαν πάγιο χαρακτήρα και επέτρεπε στις εγκληματικές οργανώσεις να λειτουργούν ταυτόχρονα και παράλληλα, χωρίς η δράση της κάθε μίας, να επηρεάζει την άλλη, αντίθετα, ανάλογα το αντικείμενο δράσης υπήρχαν και συνεργασίες.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και καταστήματα που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πλάκες χρυσού, βάρους 30,4 κιλών, αξίας 545.000 ευρώ,
  • πλάκες και καθαρός χρυσός, βάρους 6,2 κιλά, αξίας 235.600 ευρώ,
  • 513 κιλά ασήμι, αξίας 220.590 ευρώ,
  • 1121 χρυσές λίρες, αξίας 330.695 ευρώ,
  • 360 χρυσά νομίσματα,
  • 18 πολύτιμες πέτρες,
  • δαχτυλίδι με πολύτιμη πέτρα, αξίας 56.900 ευρώ,
  • 2 εικόνες εμφανούς παλαιότητας,
  • το χρηματικό ποσό των 850.000 ευρώ,
  • επιταγές αξίας 60.500 ευρώ,
  • 5 πυροβόλα όπλα, 15 κυνηγετικά όπλα, 2 αεροβόλα, 212 φυσίγγια και
  • μικροποσότητα κάνναβης.

Τέλος, όσον αφορά την περίπτωση του αστυνομικού που συνελήφθη, διευκρινίζεται πως πρόκειται για Αστυφύλακα στον βαθμό, ο οποίος υπηρετούσε ως σκοπός στην οικία επίσημου προσώπου και κατά την άρση απορρήτου καταγράφηκε να λέει μιλώντας σε μέλος της οργάνωσης: «Προσέξτε, θα σας μαζέψουν…».



kathimerini

Επόμενο Προηγούμενο
 

Social Media - Thessaloniki
Οι άνθρωποι με άνοια στην Ευρώπη θα διπλασιαστούν!

Οι άνθρωποι με άνοια στην Ευρώπη θα διπλασιαστούν!

20:08 19/2/2020

έως το 2050

31η η Ελλάδα στην προστασία της υγείας και του μέλλοντος των παιδιών

31η η Ελλάδα στην προστασία της υγείας και του μέλλοντος των παιδιών

20:04 19/2/2020

νέα διεθνής έκθεση

Θεσσαλονίκη: «Σφράγισαν» σχολεία λόγω ψώρας

Θεσσαλονίκη: «Σφράγισαν» σχολεία λόγω ψώρας

20:00 19/2/2020

μεχρι και Παρασκευή

Ξεπέρασε και τον Σερβετά: Το νο1 ανέκδοτο του Στάθη που έκανε μέχρι και τον Κανάκη να δακρύσει (Vid)

Ξεπέρασε και τον Σερβετά: Το νο1 ανέκδοτο του Στάθη που έκανε μέχρι και τον Κανάκη να δακρύσει (Vid)

19:53 19/2/2020

γίνονται θαύματα και στις μέρες μας

Θεσσαλονίκη: Πετούν πατίνια στη θάλασσα και πανηγυρίζουν! (βιντεο)

Θεσσαλονίκη: Πετούν πατίνια στη θάλασσα και πανηγυρίζουν! (βιντεο)

19:23 19/2/2020

παραλία Θεσσαλονίκης

Εργασίες συντήρησης σε δρόμους της Θεσσαλονίκης

Εργασίες συντήρησης σε δρόμους της Θεσσαλονίκης

16:49 19/2/2020

από σήμερα

Θεσσαλονίκη: Υπαίθρια αγορά από φοιτητές την Πέμπτη

Θεσσαλονίκη: Υπαίθρια αγορά από φοιτητές την Πέμπτη

16:43 19/2/2020

Η 1η Flea Market

ΚΤΕΛ: πότε θα αρχίσουν τα δρομολόγια στις γραμμές του ΟΑΣΘ

ΚΤΕΛ: πότε θα αρχίσουν τα δρομολόγια στις γραμμές του ΟΑΣΘ

16:38 19/2/2020

100 λεωφορεία σε 25 γραμμές

Καλαμαριά: Κοινές προτάσεις από τρεις παρατάξεις για το παραλιακό μέτωπο

Καλαμαριά: Κοινές προτάσεις από τρεις παρατάξεις για το παραλιακό μέτωπο

16:31 19/2/2020

Αναλυτικά το κείμενο

Τέλος στη χρήση λεωφορειολωρίδων, έρχονται νέες σύγχρονες κάμερες

Τέλος στη χρήση λεωφορειολωρίδων, έρχονται νέες σύγχρονες κάμερες

16:04 19/2/2020

υπ. Μεταφορών, ο ΟΑΣΑ η Τροχαία

Κλασικά Έπιπλα